Le Procureur spécial de la Crei a bloqué le compte Keur Marame Bercy de Aïda Ndiongue par lequel auraient transité 16 milliards de Francs Cfa.
On touche au… but. Après plusieurs mois d’enquête et de contre-investigations, les autorités ont réussi à assembler comme les pièces d’un puzzle plusieurs pièces à conviction qui les rapprochent de la fortune présumée colossale de Aïda Ndiongue. Perspicaces, les enquêteurs ont su retracer 16 milliards de Francs Cfa dans le compte Keur Marame Bercy ouvert à la Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale (Cbao) depuis plusieurs décennies. Depuis quelques jours, le Procureur spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) a ordonné que ce compte bancaire soit bloqué pour lui permettre d’avoir le cœur net sur l’origine des milliards présumés acquis de façon illicite par l’ex-sénatrice libérale.
Il faut savoir que ce montant (16 milliards) a été seulement retracé dans le compte ouvert au nom de Keur Marame Bercy. A cette étape de l’enquête, les limiers semblent réunir plusieurs indices compromettants au Sénégal, en France et au Luxembourg où est éparpillée sa fortune jugée «colossale».
Par ailleurs, les enquêteurs de la Section de recherches ont pu intercepter un courrier de l’ex-chef de l’Etat, Abdoulaye Wade, qui demande à la Cbao de transférer 4 milliards de Francs Cfa à l’étranger au bénéfice de Aïda Ndiongue. C’est sans doute à cause de cette somme que le Bureau des enquêtes de la Direction générale des impôts et domaines (Dgid) a ouvert une enquête contre elle pour une évasion fiscale et transferts de fonds présumés à l’étranger. Par conséquent, les fouineurs ont commencé à percer le mystère. Ils avaient certifié qu’elle a aussi loué huit coffres à la Cbao. Aïda Ndiongue a acheté cette année des bijoux en or d’une valeur de…100 millions FCfa. Ce n’est pas scandaleux. Mais l’on soupçonne que l’or ne soit utilisé comme valeur-refuge pour brouiller éventuellement les pistes des investigateurs qui ont carrément le nez sur le guidon. Pour l’instant, les montants qui ont transité à travers ce compte sont évalués à 16 milliards en attendant la fin des enquêtes ouvertes à l’encontre de la native de Dagana.
A l’Hexagone, elle dispose aussi d’un compte à la banque Comptoir commercial de France. Géré par Mme Huss, une amie de l’ex-sénatrice, les enquêteurs n’ont pas fini d’authentifier l’origine de l’argent déposé dans cette banque française. Pour l’instant, les autorités ne ménagent pas leurs efforts pour asseoir leurs certitudes sur l’origine réelle de la fortune de l’ex-sénatrice qui s’est autoproclamée publiquement, après son audition à la Division des investigations criminelles (Dic), milliardaire.
A force de creuser, ils se retrouvent avec un faisceau consistant d’indices concordants qui leur permettent d’asseoir davantage leur hypothèse sur une évasion fiscale présumée orchestrée par Aïda Ndiongue conjuguée à l’enrichissement illicite dont elle est l’objet. Mise à rude épreuve par les enquêtes sur les marchés des produits phytosanitaires et du Plan Jaxaay, l’ex-sénatrice libérale a joui de dix ans d’exonération fiscale pour faire prospérer son… business très florissant.
Une correspondance de Wade interceptée
Pour rappel, Aïda Ndiongue est visée par deux enquêtes qui suivent le mouvement de ses capitaux au Séné-gal et à l’étranger. Redoutable, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a ouvert une information pour retracer des transferts de fonds et des virements financiers en accordant beaucoup d’importance à cette affaire qui compromettrait aussi un éminent responsable du Parti démocratique Sénégalais (Pds) interdit de sortie du territoire national à cause d’une enquête pour enrichissement illicite. La Direction générale des impôts et domaines (Dgid) avait ordonné également au Bureau des enquêtes de fouiller sur une présumée évasion fiscale opérée par Aïda Ndiongue. Liées, les deux affaires constituent un dossier explosif pour la militante libérale qui se retrouve chaque jour dans l’œil de la Crei.